주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡동로 110 (마곡동) 코오롱One&Only타워 2층 다목적홀 |
||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | - 상법 개정 반영 및 문구 정비 |
| 3 | 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) |
- |
| 3-1 | 제3-1호 의안: 사내이사 이한국 선임의 건 | - |
| 3-2 | 제3-2호 의안: 사외이사 강대희 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한국 | 1973-10 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 화학과 - 2018년~2020년 : 건일제약 메디칼 본부장 - 2020년~2021년 : 건일제약 R&D 본부장 - 2022년~2026년 : 건일제약 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강대희 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 의예과 - 2008년~2010년 : 서울대학교 연구부처장 - 2011년~2017년 : 서울대학교 의과대학 학장 - 2012년~2016년 : 한국의과대학협의회 이사장 - 2021년~현재 : 한국원격의료학회 회장 - 2025년~현재 : 아시아원격의료학회 회장 |
광동제약 주식회사 (사외이사) |