정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 906,416 | - 매출액 | 205,548 | |
| - 부채총계 | 323,726 | - 영업이익 | 24,924 | ||
| - 자본금 | 6,454 | - 당기순이익 | 24,616 | ||
| - 자본총계 | 582,690 | *주당순이익(원) | 1,974 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 914,413 | - 매출액 | 208,982 | |
| - 부채총계 | 330,382 | - 영업이익 | 17,572 | ||
| - 자본금 | 6,454 | - 당기순이익 | 24,960 | ||
| - 자본총계 | 584,030 | *주당순이익(원) | 2,001 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 42.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 42.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이한국 선임의 건 | 가결 | 42.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 강대희 선임의 건 | 가결 | 42.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.9 | 99.7 | 0.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한국 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 화학과 - 2018년~2020년 : 건일제약 메디칼 본부장 - 2020년~2021년 : 건일제약 R&D 본부장 - 2022년~2026년 : 건일제약 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강대희 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 의예과 - 2008년~2010년 : 서울대학교 연구부처장 - 2011년~2017년 : 서울대학교 의과대학 학장 - 2012년~2016년 : 한국의과대학협의회 이사장 - 2021년~현재 : 한국원격의료학회 회장 - 2025년~현재 : 아시아원격의료학회 회장 |
광동제약 주식회사 (사외이사) |