정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 18기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,329,190 | - 매출액 | 5,048,580 | |
| - 부채총계 | 2,031,058 | - 영업이익 | 297,427 | ||
| - 자본금 | 140,121 | - 당기순이익 | 147,164 | ||
| - 자본총계 | 2,298,132 | *주당순이익(원) | 5,388 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,847,395 | - 매출액 | 3,849,107 | |
| - 부채총계 | 1,549,264 | - 영업이익 | 247,154 | ||
| - 자본금 | 140,121 | - 당기순이익 | 147,406 | ||
| - 자본총계 | 2,298,131 | *주당순이익(원) | 5,397 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 46,434,272,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 이사 선임 -사내이사 1명(재선임) -사외이사 4명(재선임3명,신규선임1명) 2) 감사위원회 위원 선임 -사외이사인 감사위원 3명 (재선임3명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-04 주주총회소집결의 2026-02-19 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 60.8 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 홈페이지 주소 변경의 건 | 가결 | 61.1 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 전자주주총회 도입에 따른 변경의 건 | 가결 | 61.0 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 사외이사의 독립이사 명칭 변경의 건 | 가결 | 60.9 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 집중투표제 관련 변경의 건 | 가결 | 33.6 | 97.7 | 2.3 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 | 가결 | 60.9 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 감사위원 선임ㆍ해임 관련 변경의 건 | 가결 | 60.9 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 류진 선임의 건 | 가결 | 60.5 | 98.5 | 1.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 정현옥 선임의 건 | 가결 | 60.7 | 98.9 | 1.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 유시춘 선임의 건 | 가결 | 52.6 | 85.6 | 14.4 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양일수 선임의 건 | 가결 | 33.4 | 97.0 | 3.0 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이전환 선임의 건 | 가결 | 32.5 | 94.6 | 5.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 정현옥 선임의 건 | 가결 | 33.3 | 96.7 | 3.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.5 | 85.6 | 14.4 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류진 | 1958-03 | 2 | 재선임 | - 現)(주)풍산 대표이사 회장 - 現)한국경제인협회 회장 - 서울대학교 영문학과 학사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양일수 | 1964-02 | 2 | 재선임 | - 現)(주)풍산 사외이사 - (주)LX인터내셔널 사외이사 - 이정회계법인 대표이사 - 삼일회계법인 본부장 - 홍익대학교 대학원 경영학 박사 - 연세대학교(대학원) 경영학과 학사/석사 |
- |
| 정현옥 | 1957-10 | 2 | 재선임 | - 現)(주)풍산 사외이사 - 강원발전연구원 자문위원 - 고용노동부 차관 - 미국 위스콘신매디슨대 대학원 노사관계학 석사 - 성균관대학교 영어영문학과 학사 |
- |
| 이전환 | 1961-02 | 2 | 재선임 | - 現)(주)풍산 사외이사 - 現)법무법인 태평양 고문 - 現)S-Oil(주) 사외이사 - 국세청 차장 - 미 Univ. of Washington 경영학 석사 - 서울대학교 경제학과 학사 |
-S-Oil(주) 사외이사 |
| 유시춘 | 1951-05 | 2 | 신규선임 | - 現)EBS(한국교육방송공사) 이사장 - 국가인권위원회 상임위원 - 고려대학교 국문학과 학사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양일수 | 1964-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現)(주)풍산 사외이사 - (주)LX인터내셔널 사외이사 - 이정회계법인 대표이사 - 삼일회계법인 본부장 - 홍익대학교 대학원 경영학 박사 - 연세대학교(대학원) 경영학과 학사/석사 |
| 이전환 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現)(주)풍산 사외이사 - 現)법무법인 태평양 고문 - 現)S-Oil(주) 사외이사 - 국세청 차장 - 미 Univ. of Washington 경영학 석사 - 서울대학교 경제학과 학사 |
| 정현옥 | 1957-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現)(주)풍산 사외이사 - 강원발전연구원 자문위원 - 고용노동부 차관 - 미국 위스콘신매디슨대 대학원 노사관계학 석사 - 성균관대학교 영어영문학과 학사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |