주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전11:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 다대로 170번길29 본사3층회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운용실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제35기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 정우진 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 허태능 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정우진 | 1974-03 | 3년 | 재선임 | - 일본 제경대학 졸업 - 부산대학교 대학원 해양 MBA 졸업 - 현 (주)신일 대표이사(구코리아밸브(주)) (2006.08~현재) - 현 (주)에스앤더블류 대표이사 사장 (2012.11~현재) |
| 허태능 | 1966-04 | 3년 | 재선임 | - 한국방송통신대학교 졸업 - 부산대학교 대학원 졸업 - 현 (주)에스앤더블류 이사 (1990.01~현재) |