주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 오전09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 본사 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 제17기 감사보고 나. 제17기 영업보고 다. 제17기 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제17기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (배당예정사항 : 1주당 배당금 300원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 기타 주주총회의 목적사항 (임원퇴직금 지급규정 개정의 건) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황수 | 1960-11 | 1 | 재선임 | 현) 일진전기(주) 대표이사 전) 일진전기(주) 중전기사업본부장 전) 알스톰 코리아 대표이사 전) 제너럴일렉트릭 코리아 사장 |
| 유상석 | 1967-11 | 1 | 재선임 | 현) 일진전기(주) 대표이사 부사장, COO 전) 일진전기(주) 전선사업본부장 전) 일진전기(주) 중전기사업본부장 |
| 양재찬 | 1969-05 | 1 | 재선임 | 현) 일진전기(주) 경영지원실장,CFO 전) 일진그룹 직속기구 상무 전) (주)SIT 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조웅기 | 1964-02 | 1 | 재선임 | 현) 일진전기(주) 사외이사 현) 미래에셋증권 경영고문 전) 미래에셋증권 부회장 전) 미래에셋증권 대표이사 부회장 전) 미래에셋증권 대표이사 사장 |
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