주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-19 | 오전 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 본사 3층 대회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제18기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (배당예정사항 : 1주당 배당금 500원) |
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| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) |
- 제 3-1호 의안 : 유상석 사내이사 선임의 건 - 제 3-2호 의안 : 김병만 사내이사 선임의 건 - 제 3-3호 의안 : 김정찬 사내이사 선임의 건 - 제 3-4호 의안 : 조웅기 사외이사 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유상석 | 1967-11 | 2 | 재선임 | 현) 일진전기(주) 대표이사 사장 전) 일진전기(주) 대표이사 부사장, COO 전) 일진전기(주) 전선사업본부장 전) 일진전기(주) 중전기사업본부장 |
| 김병만 | 1970-06 | 2 | 신규선임 | 현) 일진전기(주) 경영지원실장 전) 한화솔루션 큐셀 USA 기획 담당 외 전) 두산에너빌러티 파워서비스 BG기획/품질총괄 |
| 김정찬 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 현) 일진전기(주) 중전기사업본부 변압기사업부장 전) 일진전기(주) 구매담당 전) 일진전기(주) 변압기구조설계팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조웅기 | 1964-02 | 1 | 재선임 | 현) 일진전기(주) 사외이사 전) 미래에셋증권 경영고문 전) 미래에셋증권 부회장 전) 미래에셋증권 대표이사 부회장 전) 미래에셋증권 대표이사 사장 |
현)호텔롯데 사외이사 |