정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 18기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,525,997 | - 매출액 | 2,044,552 | |
| - 부채총계 | 937,325 | - 영업이익 | 151,227 | ||
| - 자본금 | 47,685 | - 당기순이익 | 103,889 | ||
| - 자본총계 | 588,672 | *주당순이익(원) | 2,179 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,478,490 | - 매출액 | 2,018,227 | |
| - 부채총계 | 901,873 | - 영업이익 | 153,519 | ||
| - 자본금 | 47,685 | - 당기순이익 | 106,576 | ||
| - 자본총계 | 576,617 | *주당순이익(원) | 2,235 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 23,838,634,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임 - 배당금은 1개월내(4월중) 지급 예정임 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-04 참고서류 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-04 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제18기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건(배당예정사항 : 1주당 배당금 500원) |
가결 | 62.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 45.4 | 72.9 | 27.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사 유상석) |
가결 | 53.0 | 85.2 | 14.8 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사 김병만) |
가결 | 61.4 | 98.7 | 1.3 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사 김정찬) |
가결 | 61.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사외이사 조웅기) |
가결 | 51.1 | 82.2 | 17.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 48.7 | 78.2 | 21.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 60.3 | 96.8 | 3.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유상석 | 1967-11 | 2 | 재선임 | 현) 일진전기(주) 대표이사 사장 전) 일진전기(주) 대표이사 부사장, COO 전) 일진전기(주) 전선사업본부장 전) 일진전기(주) 중전기사업본부장 |
| 김병만 | 1970-06 | 2 | 신규선임 | 현) 일진전기(주) 경영지원실장 전) 한화솔루션 큐셀 USA 기획 담당 외 전) 두산에너빌러티 파워서비스 BG기획/품질총괄 |
| 김정찬 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 현) 일진전기(주) 중전기사업본부 변압기사업부장 전) 일진전기(주) 구매담당 전) 일진전기(주) 변압기구조설계팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조웅기 | 1964-02 | 1 | 재선임 | 현) 일진전기(주) 사외이사 전) 미래에셋증권 경영고문 전) 미래에셋증권 부회장 전) 미래에셋증권 대표이사 부회장 전) 미래에셋증권 대표이사 사장 |
현)호텔롯데 사외이사 |