주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 청양군 운곡면 신대길 14-5 (주)우양 청양공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 박종인) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 심만식) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종인 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 숭실대학교 회계학과 SPC그룹 구매본부장 파리바게뜨 영업본부장 ㈜우양 사외이사(현재) |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심만식 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 대구대 통계학과 충주세무서,대전세무서 조사팀 세무사 심만식사무소(현재) |