정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-02-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 20260219 | |
| 3. 정정사유 | 전자투표제도 시행 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 전자투표제도 시행 | - | 당회사는 2026년 3월 31일에 개최하는 제34기 정기주주총회에 한하여 전자투표제를 시행하기로 결의하였습니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충남 청양군 운곡면 신대길 14-5 (주)우양청양공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 안건 ① 제34기별도재무제표 승인의 건 ② 이사선임의건(사내이사 이구열 선임의건,재선임) ③ 이사보수한도 승인의 건 ④ 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당회사는 2026년 3월 31일에 개최하는 제34기 정기주주총회에 한하여 전자투표제를 시행하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-02-19 주주총회소집결의 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이구열 | 1958-01 | 3 | 재선임 | - 제일화재해상보험 - 현(주)우양 공동대표이사 |