임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 합병 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김종석 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 김나영 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 조성근 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 사외이사 조성주 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-07-25 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-07-10 주주총회소집공고 2025-07-10 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-12 회사합병 결정 2025-05-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-05-19 회사합병 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종석 | 1975-10 | 3년 | 신규선임 | □ 서울대학교 경영전문대학원 석사(MBA) □ CFA(국제재무분석사) □ 한국엠엔에이(주) 투자팀장 □ (주)트릭아트뮤지엄 공동창업자 □ (주)모노리스 CEO □ 모노리스인천파크(주) 대표이사 |
| 김나영 | 1975-07 | 3년 | 신규선임 | □ 서울대학교 경영전문대학원 석사(MBA) □ (주)지오다노 기획팀장 □ (주)삼성물산 패션부문 해외전략팀장 □ (주)모노리스 CSO |
| 조성근 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | □ 한양대학교(ERICA) 경영학 학사 □ 신도산업(주) 관리부 □ (주)이라이콤 재경팀 과장 □ (주)밸웨이브 재경팀 과장 □ 유파인테크놀러지스 경영지원실장 □ (주)모노리스 경영지원실 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성주 | 1973-11 | 3년 | 신규선임 | □ 한양대학교 경영학과 전략경영 박사 □ (주)캠퍼스21 대표이사 □ 쿨리지코너인베스트먼트 밸류업센터 센터장 □ (주)모노리스 사외이사 □ 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 연구교수 |
(주)크레파스솔루션(감사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - ICT 기반 놀이 및 게임 개발, 유통업 - 테마파크 기획, 설계 및 운영업 - 테마파크 글로벌 프랜차이즈업 - 무동력 차량 및 트랙 개발, 제작, 판매, 수리 및 유통업 - 시스템 및 알고리즘 개발, 유통 및 유지보수업 - 가상현실 및 증강현실 콘텐츠 및 애플리케이션 개발 및 유통업 - 인공지능 관련 제품, 콘텐츠 개발, 제조 및 유통업 - 데이터 및 정보의 처리, 제공 및 판매업 - 브랜드, 상표, 특허권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 - 캐릭터 개발, 상품화 및 관련 유통업 - 의류, 피혁류, 금속류, 잡화류, 문구, 팬시, 완구, 기타 기념품류 생산 제조 판매업 - 주류 개발, 제조, 가공, 판매 및 유통업 - 식품 개발, 제조, 가공, 판매 및 유통업 |
- 합병에 따른사업영역 확대로 신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 인터넷 컨텐츠 개발 및 공급, 유통업 - 모바일 컨텐츠 개발 및 공급, 유통업 |
- 디지털 콘텐츠 개발 및 공급, 유통업 - 모바일 게임 및 애플리케이션 개발 및 공급, 유통업 |
사업영역확대 및 세분화 | |
| 사업목적 삭제 | - 광디스크 및 광원응용기계기구와 그 부품의 제작, 판매, 서비스업 - 광섬유, 케이블 및 관련기기의 제조, 판매, 임대, 서비스업 - 의료기기의 제작 및 판매업 - 기술도입의 알선 및 해당 판매업 - 생명공학 관련 기술 및 제품의 제조, 가공, 생산, 판매업 - 천연물소재 원료의약품 및 기능성 식품의 제조, 가공, 생산, 판매업 - 바이오 의약품 및 바이오 의약사업 관련 기술 및 제품의 제조, 가공, 생산, 판매업 - 나노 및 바이오 물질 제조기술관련 용역 및 서비업 - 화장품 원료 제조 및 판매업 - 인체, 동물, 연구용 및 생명공학관련 시약, 기기, 원료의 제조 및 판매업 - 식료품 및 식품첨가물 제조 및 판매업 - 물질 성분 검사 및 분석업 - 친환경관련 제품 제조 및 판매업 - 생활 건강기능제품 판매업 - 엔터테인먼트관련 사업 |
비영위사업에 대한 사업목적 삭제 | |