주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 창원상공회의소 지하세미나실A (경남 창원시 성산구 중앙대로 166) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도의 운영실태 보고 3) 영업보고 4) 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 정관 일부변경 승인의 건 3) 제3호 의안 : 이사선임 승인의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김병준 선임 승인의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박근표 선임 승인의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이영환 선임 승인의 건 4) 제4호 의안 : 사외이사 선임 승인의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 노상규 선임 승인의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 황구주 선임 승인의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 김용길 선임 승인의 건 5) 제5호 의안 : 상근감사 주환조 선임 승인의 건 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - "상법 제368조의 4 제1항에 의거한 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제160조 제5호에 따른 전자적위임장권유제도를 당 회사는 2026년 03월 26일에 개최하는 제27기 정기주주총회에서 활용하기로 의결하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병준 | 1958-11 | 3년 | 재선임 | 부산 동아대학교 졸업 前) LG전자 금형설계실 前) (주)선광테크윈 대표이사 現) (주)대성엠텍 대표이사 現) (주)대성파인텍 대표이사 |
| 박근표 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | 창신대학교 졸업 現) (주)대성파인텍 부사장 |
| 이영환 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | 경북기계공업고등학교 졸업 現) (주)대성파인텍 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노상규 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경영학학사 University of Minnesota 경영학 석사, 박사 現) 서울대 경영대학/경영전문대학원 교수 現) (주)위메이드플레이 사외이사 |
(주)위메이드플레이(사외이사) |
| 황구주 | 1957-10 | 3년 | 신규선임 | 前) 중소기업기술정보진흥원 기술개발사업 평가위원 前) 창원대학교 산업시스템공학과 교수 前) 케이알컨설팅 전문위원 |
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| 김용길 | 1956-01 | 3년 | 신규선임 | 前) 온정약국 現) 온정온누리약국 대표 약사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주환조 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 고려대학교 경영학과 졸업 前) 에스브이파트너스 前) 진일회계법인 공인회계사 前) 이촌회계법인 공인회계사 現) 태일회계법인 공인회계사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - AI 기반 지능형 모빌리티 개발 및 제조업 - 수퍼커패시터 개발 및 제조업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |