정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 186,577 | - 매출액 | 15,375 | |
| - 부채총계 | 57,622 | - 영업이익 | -9,302 | ||
| - 자본금 | 13,407 | - 당기순이익 | 2,616 | ||
| - 자본총계 | 128,955 | *주당순이익(원) | 24 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 231,175 | - 매출액 | 28,478 | |
| - 부채총계 | 116,727 | - 영업이익 | -7,925 | ||
| - 자본금 | 13,407 | - 당기순이익 | 2,016 | ||
| - 자본총계 | 114,448 | *주당순이익(원) | 19 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 3명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제27회 정기주주총회 결과, 2026년 3월 26일 기준 이사 총수는 10명이며, 이 중 사외이사는 3명으로 사외이사 선임 비율은 30%입니다.다만, 사내이사 7명 중 1명의 임기가 2026년 3월 28일자로 만료됨에 따라, 2026년 3월 29일 기준 이사 총수는 9명, 사외이사는 3명으로 사외이사 선임 비율은 33.3%로 변경될 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-25 주식병합결정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 55.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부변경 승인의 건 | 가결 | 55.2 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김병준 선임 승인의 건 | 가결 | 55.2 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 박근표 선임 승인의 건 | 가결 | 55.2 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 이영환 선임 승인의 건 | 가결 | 55.2 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사외이사 노상규 선임 승인의 건 | 가결 | 55.2 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사외이사 황구주 선임 승인의 건 | 가결 | 55.2 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사외이사 김용길 선임 승인의 건 | 가결 | 55.2 | 99.6 | 0.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 상근감사 주환조 선임 승인의 건 | 가결 | 35.9 | 99.0 | 1.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.4 | 99.3 | 0.7 | - |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 55.1 | 99.5 | 0.5 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병준 | 1958-11 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜대성파인텍 대표이사 前 ㈜LG전자 금형설계팀 |
| 박근표 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜대성파인텍 부사장 前 대성정밀 관리차장 |
| 이영환 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜대성파인텍 상무이사 前 ㈜태진 금형팀 대리 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노상규 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 現 서울대학교 경영대학 경영전문대학원 교수 | (주)위메이드플레이 사외이사 |
| 황구주 | 1957-10 | 3년 | 신규선임 | 現 케이알컨설팅 전문위원 前 창원대학교 산업시스템공학과 교수 前 중소기업기술정보진흥원 기술개발사업 평가위원 |
- |
| 김용길 | 1956-01 | 3년 | 신규선임 | 現 온정온누리약국 대표 약사 前 온정약국 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주환조 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現 태일회계법인 공인회계사 前 이촌회계법인 공인회계사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 60.AI기반 지능형 모빌리티 개발 및 제조업 61.슈퍼커패시터 개발 및 제조업 |
사업영역확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 60.위 각호의 도소매업 및 무역업 61.각 호에 부대되는 사업일체 |
62.위 각호의 도소매업 및 무역업 63.각 호에 부대되는 사업일체 |
조문번호정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |