정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 289,706 | - 매출액 | 284,531 | |
| - 부채총계 | 154,906 | - 영업이익 | 27,634 | ||
| - 자본금 | 5,357 | - 당기순이익 | 20,920 | ||
| - 자본총계 | 134,780 | *주당순이익(원) | 2,164 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 320,771 | - 매출액 | 281,019 | |
| - 부채총계 | 192,551 | - 영업이익 | 24,595 | ||
| - 자본금 | 5,357 | - 당기순이익 | 18,177 | ||
| - 자본총계 | 128,220 | *주당순이익(원) | 1,881 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 사외이사 1명 재선임 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제26기(2024년) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 조좌진 제2-2호의안 : 사내이사 신승대 제2-3호의안 : 사내이사 유병욱 제2-4호의안 : 사외이사 김춘순 → 원안대로 가결 제3호의안:감사 윤종구 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로가결 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 →원안대로가결 제6호의안 :자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-19 주주총회소집공고 2025-02-18 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조좌진 | 1962-09 | 1년 | 재선임 | 디와이피엔에프(주) 사내이사/회장 |
| 신승대 | 1966-11 | 1년 | 재선임 | 디와이피엔에프(주) 사내이사/부회장 |
| 유병욱 | 1972-06 | 1년 | 재선임 | 디와이피엔에프(주) 사내이사/대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김춘순 | 1963-05 | 1년 | 재선임 | 前국회예산정책처장 / 순천향대학교 연구산학부총장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종구 | 1961-09 | 1년 | 재선임 | 상근 | 前삼일회계법인/공인회계사 |