주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서대문구 연세로 8-1 버티고빌딩 10층\ (코지모임공간/스페이스 9번방) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 주주총회의 세부 의안은 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다. 다. 하기 정기주주총회 주주총회 안건 세부내역 상 회의목적사항은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제19기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) |
- |
| 2 | 정관 일부 개정 승인의 건 | 상법 개정사항 반영 |
| 3 | 이사선임 승인의 건 | - |
| 3-1 | 우오현 사내이사 선임 승인의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우오현 | 1953-11 | 2 | 재선임 | 현) SM그룹 회장 전) 한국중견기업연합회 부회장 |