주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 영산홍1길 12 (주)코렌텍 2층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계 관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제26기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) | - |
| 제2호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제2-1호 의안 | 사내이사 선두훈 재선임의 건 | - |
| 제2-2호 의안 | 사내이사 선승훈 재선임의 건 | - |
| 제2-3호 의안 | 기타비상무이사 노성욱 재선임의 건 | - |
| 제3호 의안 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 감사위원 허정 재선임의 건 | - |
| 제3-2호 의안 | 감사위원 윤승규 신규선임의 건 | - |
| 제3-3호 의안 | 감사위원 신재하 신규선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제4-1호 의안 | 제21조(전환사채의 발행) 및 부칙(제2조 전환사채 발행 한도에 대한 경과조치) | 전환사채 발행한도 조정 |
| 제4-2호 의안 | 제48조(이사의 보수와 퇴직금) | 이사 보수 결정 절차 정비 |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선두훈 | 1957-09 | 3 | 재선임 | □ 영훈의료재단 이사장 |
| 선승훈 | 1959-05 | 3 | 재선임 | □ (의)영훈의료재단 선병원 의료원장 |
| 허정 | 1970-09 | 3 | 재선임 | □ 서우회계법인 파트너회계사 |
| 윤승규 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | □ 가톨릭의대 부속 서울성모병원 내과 명예교수 |
| 신재하 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | □ VIG파트너스 대표 |
| 노성욱 | 1975-04 | 2 | 재선임 | □ 한국투자프라이빗에쿼티㈜ 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허정 | 1970-09 | 3 | 재선임 | □ 서우회계법인 파트너회계사 | - |
| 윤승규 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | □ 가톨릭의대 부속 서울성모병원 내과 명예교수 | - |
| 신재하 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | □ VIG파트너스 대표 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허정 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | □ 서우회계법인 파트너회계사 |
| 윤승규 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | □ 가톨릭의대 부속 서울성모병원 내과 명예교수 |
| 신재하 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | □ VIG파트너스 대표 |