주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 수표로31 노랑풍선 빌딩 지하2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 고재경 선임의 건(재선임) - 제3-2호 의안 : 사내이사 김진국 선임의 건(재선임) - 제3-3호 의안 : 사외이사 조경훈 선임의 건(재선임) - 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 지강석 선임의 건(신규 선임) 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고재경 | 1962-01 | 2 | 재선임 | 성균관대학교 최고경영자과정 수료 現) 노랑풍선 회장 |
| 김진국 | 1962-08 | 2 | 재선임 | 서강대학교 경영대학원 現) 노랑풍선 대표이사 사장 前) 하나투어 대표이사 사장 前) 캐세이퍼시픽 항공사 여객판매부 |
| 지강석 | 1981-12 | 2 | 신규선임 | Northwestern University MBA 現) 브이씨엠(주) 대표이사 前) 마스턴파트너스(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조경훈 | 1966-01 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 경영학 現) 대현회계법인 회계사 前) 삼일회계법인 이사 |
해당사항 없음 |