정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-04 | |
| 3. 정정사유 | 제1호 의안 제18기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 본 정기주주총회의 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. 2) 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 41조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 확정하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 확정 이사회 결의(예정)일 : 2026.3.20 |
1) 본 정기주주총회의 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 제18기 재무제표 및 이익배당 보고(1주의 배당금 350원)입니다. 2) 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제41조에 따른 요건이 충족되어 이를 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다. - 1주의 배당금 350원 - 주당배당금 350원 중 319원은 2024 사업연도에 자본준비금을 감액하여 이익잉여금으로 전입한 금액을 재원으로 하므로, 과세소득에 해당되지 않습니다. - 주당배당금 350원 중 31원은 과세소득에 해당합니다. |
| 주주총회 안건 세부내역 | 1.제18기(2025사업연도) 재무제표 승인의 건 | 1호 의안 삭제 (보고사항으로 변경됨) |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 본사 3층 강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 본 정기주주총회의 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 제18기 재무제표 및 이익배당 보고(1주의 배당금 350원)입니다. 2) 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제41조에 따른 요건이 충족되어 이를 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다. - 1주의 배당금 350원 - 주당배당금 350원 중 319원은 2024 사업연도에 자본준비금을 감액하여 이익잉여금으로 전입한 금액을 재원으로 하므로, 과세소득에 해당되지 않습니다. - 주당배당금 350원 중 31원은 과세소득에 해당합니다. 3) 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정사항 반영 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 3-1호 : 사내이사 후보자 조현호 3-2호 : 사외이사 후보자 강일규 |
| 4 | 감사위원 선임의 건 | 후보자 강일규 |
| 5 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 5-1호 : 후보자 김종원 5-2호 : 후보자 손영기 |
| 6 | 이사보수한도 승인의 건 | 30억원 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현호 | 1962-10 | 2 | 신규선임 | 現 : 한국철강(주) 영업본부장 前 : 한국철강(주) 관리본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강일규 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | 前 : 한국특수형강(주) 총괄본부장 前 : 금진해운(주) 부사장 |
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| 손영기 | 1965-03 | 2 | 신규선임 | - 변호사 現 : 변호사 손영기, 이수광 법률사무소 변호사 前 : 검사(서울지검外) |
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| 김종원 | 1966-01 | 2 | 재선임 | - 공인회계사 現:한국철강(주) 사외이사 및 감사위원 現:웨일인베스트먼트 감사 現:케이브로드피크 부사장 前:Arthur.D.Little 근무 前:한국장기신용은행 근무 |
現:웨일인베스트먼트 감사 現:케이브로드피크 부사장 (미등기) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강일규 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 : 한국특수형강(주) 총괄본부장 前 : 금진해운(주) 부사장 |
| 손영기 | 1965-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 변호사 現 : 변호사 손영기, 이수광 법률사무소 변호사 前 : 검사(서울지검外) |
| 김종원 | 1966-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 공인회계사 現:한국철강(주) 사외이사 및 감사위원 現:웨일인베스트먼트 감사 現:케이브로드피크 부사장 前:Arthur.D.Little 근무 前:한국장기신용은행 근무 |