정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제18기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 866,783 | - 매출액 | 486,605 | |
| - 부채총계 | 95,938 | - 영업이익 | -38,699 | ||
| - 자본금 | 46,050 | - 당기순이익 | -8,923 | ||
| - 자본총계 | 770,845 | *주당순이익(원) | -271 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 400 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 24,557,232,650 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사(감사위원) 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 당사의 사외이사(감사위원) 중 김중명,노건호 2인은 상법상 사외이사 재직연한(6년) 도래에 따라 정기주주총회 종료와 동시에 사임하였습니다. 1호 의안 재무제표 승인은 보고사항으로 변경되었습니다.(관련공시 참조) |
|||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-23 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 84.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사 조현호) |
가결 | 83.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사외이사 강일규) |
가결 | 84.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원 선임의 건 (후보자 강일규) |
가결 | 51.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 김종원) |
가결 | 51.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 손영기) |
가결 | 51.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사보수한도 승인 의 건 | 가결 | 79.5 | 94.5 | 5.5 | 승인액 30억원 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현호 | 1962-10 | 2 | 신규선임 | 現 : 한국철강(주) 영업본부장 前 : 한국철강(주) 관리본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강일규 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | 前 : 한국특수형강(주) 총괄본부장 前 : 금진해운(주) 부사장 |
- |
| 손영기 | 1965-03 | 2 | 신규선임 | - 변호사 現 : 변호사 손영기, 이수광 법률사무소 변호사 前 : 검사(서울지검外) |
- |
| 김종원 | 1966-01 | 2 | 재선임 | - 공인회계사 現:한국철강(주) 사외이사 및 감사위원 現:웨일인베스트먼트 감사 現:케이브로드피크 부사장 前:Arthur.D.Little 근무 前:한국장기신용은행 근무 |
現:웨일인베스트먼트 감사 現:케이브로드피크 부사장 (미등기) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강일규 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 : 한국특수형강(주) 총괄본부장 前 : 금진해운(주) 부사장 |
| 손영기 | 1965-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 변호사 現 : 변호사 손영기, 이수광 법률사무소 변호사 前 : 검사(서울지검外) |
| 김종원 | 1966-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 공인회계사 現:한국철강(주) 사외이사 및 감사위원 現:웨일인베스트먼트 감사 現:케이브로드피크 부사장 前:Arthur.D.Little 근무 前:한국장기신용은행 근무 |