주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 30, 사무동 4층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 *이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 500원 배당 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가 및 변경 제2-2호 의안 : 상법개정 및 표준정관에 따른 변경 제3호 의안 : 사내이사 오동근 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 황득규 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오동근 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 2023년 ~ 현재 : (주)원익머트리얼즈 재무팀장(CFO) 2021년~2022년 : (주)원익홀딩스 재무본부장 2019년~2020년 : 나노윈(주) 경영지원본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황득규 | 1959-07 | 3년 | 신규선임 | 2023년~2025년 : 삼성의료재단 이사장 2017년~2023년 : 삼성전자 중국삼성 사장 2017년 : 삼성전자 기흥.화성단지총괄 부장 2014년~2017년 : 삼성전자 DS부문 기획팀장 부사장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 수출입업 - 물류 창고업, 국제물류주선업 및 화물운송주선업 - 수소사업 및 기타 관련사업 - 전 각항의 기술용역 및 용역수탁업 - 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자 |
회사 사업 영역 확장에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 위 각호에 관련된 부대사업 | - 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자 | 회사 사업 영역 확장에 따른 사업목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |