주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-19 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 문산읍 돈유3로 51, 4층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영 실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제25기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호 의안 | 임원 퇴직금 규정 변경의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사의 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사의 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건 | - |