주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동) 국민은행 여의도본점 4층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 2025회계연도(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 자본준비금 감소의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 3명 선임) -제4-1호: 사외이사 후보 최재홍 -제4-2호: 사외이사 후보 이명활 -제4-3호: 사외이사 후보 서정호 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 조화준 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김성용 제7호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제7-1호: 사외이사인 감사위원회 위원 후보 김선엽 - 제7-2호: 사외이사인 감사위원회 위원 후보 서정호 제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 본 정기주주총회 개최 시 전자투표에 의한 의결권 행사를 시행함 - 긴급상황이 발생하는 등 불가피한 경우 상기 정기주주총회 개최 일시, 장소 등은 변경될 수 있으며, 해당사항 발생 즉시 공시를 통해 안내드릴 예정임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조화준 | 1957-02 | 1 | 재선임 | - 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아 감사 - KT Capital 대표이사 - KT Capital CFO - BC Card CFO - KT 자금담당, IR담당 - KTF CFO |
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| 최재홍 | 1962-08 | 1 | 재선임 | - (현)가천대학교 스타트업칼리지 교수 - 강릉원주대학교 과학기술대학멀티미디어공학과 교수 - 카카오 사외이사 - NHN Japan/eSamsung Japan 사업고문 |
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| 이명활 | 1964-05 | 1 | 재선임 | - (현)한국금융연구원 선임연구위원 - 한국금융연구원 해외금융협력지원센터장 - 우리금융캐피탈 사외이사 - 금융감독원 제재심의위원회 위원 - 우정사업운영위원회 위원 |
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| 김성용 | 1966-03 | 1 | 재선임 | - (현)성균관대학교 법학전문대학원 교수 - 기간산업안정기금운용심의회 위원 - 도산법연구회 회장 - 우리은행 사외이사 - 증권선물위원회 비상임위원 - 변호사 |
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| 서정호 | 1969-08 | 2 | 신규선임 | - (현)법무법인 더위즈 대표변호사 - (현)서울지방국세청 법률고문 - (현)기획재정부 국세예규심사위원회 위원 - (현)(주)한화솔루션 사외이사 - 법무법인 위즈 구성원 변호사 - (주)현대캐피탈 사외이사 - 금융위원회 법령해석심의위원회 위원 - 금융위원회 경영예산심의위원회 위원 - 금융감독원 제재심의위원회 위원 - 금융위원회 금융발전심의위원회 위원 - (주)하츠 사외이사 - 한국거래소 기업심사위원회 위원 |
- (주)한화솔루션 사외이사 (2026.3.24. 임기 만료 예정) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조화준 | 1957-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아 감사 - KT Capital 대표이사 - KT Capital CFO - BC Card CFO - KT 자금담당, IR담당 - KTF CFO |
| 김성용 | 1966-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)성균관대학교 법학전문대학원 교수 - 기간산업안정기금운용심의회 위원 - 도산법연구회 회장 - 우리은행 사외이사 - 증권선물위원회 비상임위원 - 변호사 |
| 김선엽 | 1969-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)이정회계법인 대표 - (주)팜스코 사외이사 - 기획재정부 공공기관 경영평가위원 - 안진회계법인 금융사업/전략본부장 |
| 서정호 | 1969-08 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)법무법인 더위즈 대표변호사 - (현)서울지방국세청 법률고문 - (현)기획재정부 국세예규심사위원회 위원 - (현)(주)한화솔루션 사외이사 - 법무법인 위즈 구성원 변호사 - (주)현대캐피탈 사외이사 - 금융위원회 법령해석심의위원회 위원 - 금융위원회 경영예산심의위원회 위원 - 금융감독원 제재심의위원회 위원 - 금융위원회 금융발전심의위원회 위원 - (주)하츠 사외이사 - 한국거래소 기업심사위원회 위원 |