정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제18기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 797,923,033 | - 매출액 | 81,378,164 | |
| - 부채총계 | 737,093,044 | - 영업이익 | 8,517,711 | ||
| - 자본금 | 2,090,558 | - 당기순이익 | 5,840,715 | ||
| - 자본총계 | 60,829,989 | *주당순이익(원) | 15,410 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,853,140 | - 매출액 | 3,892,351 | |
| - 부채총계 | 5,917,904 | - 영업이익 | 3,659,114 | ||
| - 자본금 | 2,090,558 | - 당기순이익 | 3,657,633 | ||
| - 자본총계 | 24,935,236 | *주당순이익(원) | 9,456 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,605 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 2,762 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,577,773,973,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 5명, 감사위원회 위원 4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 7 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 77.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 수치입니다. - 상기 연결재무제표 상의 '매출액'항목은 이자수익, 수수료수익, 보험수익, 재보험수익, 당기손익-공정가치측정금융상품수익, 기타보험금융수익, 기타영업수익을 합한 수치를, '자본총계' 및 '당기순이익'항목은 비지배지분을 포함한 수치를 기재하였고, '주당순이익'은 기본주당순이익 기준입니다. - 상기 별도재무제표 상의 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익, 당기손익-공정가치측정금융상품수익, 기타영업수익, 신용손실충당금환입액을 합한 수치를 기재하였고, '주당순이익'은 기본주당순이익 기준입니다. - 상기 시가배당률은 결산 배당기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-09 기타 경영사항(자율공시) 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-06 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 2025회계연도(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건 | 가결 | 83.3 | 98.1 | 1.9 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 83.6 | 98.5 | 1.5 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 자본준비금 감소의 건 | 가결 | 83.8 | 98.7 | 1.3 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사외이사 3명 선임) - 제4-1호:사외이사 후보 최재홍 |
가결 | 71.9 | 84.7 | 15.3 | - |
| 제4-2호 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사외이사 3명 선임) - 제4-2호:사외이사 후보 이명활 |
가결 | 81.0 | 95.5 | 4.5 | - |
| 제4-3호 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사외이사 3명 선임) - 제4-3호:사외이사 후보 서정호 |
가결 | 82.7 | 97.4 | 2.6 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사이외사 후보 조화준 |
가결 | 79.8 | 95.2 | 4.8 | 상법 제542조의12 제4항 의거 3% 초과지분 의결권 제한 |
| 제6호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사이외사 후보 김성용 |
가결 | 72.8 | 86.8 | 13.2 | 상법 제542조의12 제4항 의거 3% 초과지분 의결권 제한 |
| 제7-1호 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제7-1호:사외이사인 감사위원회 위원 후보 김선엽 |
가결 | 81.8 | 97.5 | 2.5 | 상법 제542조의12 제4항 의거 3% 초과지분 의결권 제한 |
| 제7-2호 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제7-2호:사외이사인 감사위원회 위원 후보 서정호 |
가결 | 81.7 | 97.4 | 2.6 | 상법 제542조의12 제4항 의거 3% 초과지분 의결권 제한 |
| 제8호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 65.3 | 77.0 | 23.0 | 상법 제368조 제3항 의거 등기이사 보유지분 의결권 제한 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조화준 | 1957-02 | 1 | 재선임 | - 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아 감사 - (주)풀무원 사외이사 - 서강대학교 초빙교수 - KAIST 대우교수 - KT Capital 대표이사 |
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| 최재홍 | 1962-08 | 1 | 재선임 | - (현)가천대학교 스타트업칼리지 교수 - (재)강원창조경제혁신센터 이사장 - 강릉원주대학교 과학기술대학 멀티미디어공학과 교수 - (주)카카오 사외이사 |
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| 이명활 | 1964-05 | 1 | 재선임 | - (현)한국금융연구원 선임연구위원 - 한국금융연구원 해외금융협력지원센터장 - 우리금융캐피탈 사외이사- 금융감독원 제재심의위원회 위원 - 우정사업운영위원회 위원- 저축은행중앙회 전문이사- 금융채권자조정위원회 위원 - 한국금융학회 부회장 - 한국금융연구원 부원장 - 한국금융연구원 기획협력실장 |
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| 김성용 | 1966-03 | 1 | 재선임 | - (현)성균관대 법학전문대학원 교수 - 한국ESG기준원 기업지배구조연구위원회 위원 - 기간산업안정기금운용심의회 위원 - 사단법인 도산법연구회 회장 - 서울보증보험 사외이사 - 우리은행 사외이사 - 증권선물위원회 비상임위원 |
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| 서정호 | 1969-08 | 2 | 신규선임 | - (현)법무법인 더위즈 대표변호사 - (현)서울지방국세청 법률고문 - (현)기획재정부 국세예규심사위원회 위원 - (주)한화솔루션 사외이사- 법무법인 위즈 구성원 변호사 - (주)현대캐피탈 사외이사- 금융위원회 법령해석심의위원회 위원 - 금융위원회 경영예산심의위원회 위원 - 금융감독원 제재심의위원회 위원 - 금융위원회 금융발전심의위원회 위원 - (주)하츠 사외이사 - 한국거래소 기업심사위원회 위원 - (주)한화손해보험 사외이사 - 한국거래소 규율위원회 위원 - 법무법인 디카이온 구성원 변호사 - 조제심판원 비상임심판관- (주)한솔케미칼 사외이사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조화준 | 1957-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아 감사 - (주)풀무원 사외이사 - 서강대학교 초빙교수 - KAIST 대우교수 - KT Capital 대표이사 |
| 김성용 | 1966-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)성균관대 법학전문대학원 교수 - 한국ESG기준원 기업지배구조연구위원회 위원 - 기간산업안정기금운용심의회 위원 - 사단법인 도산법연구회 회장 - 서울보증보험 사외이사 - 우리은행 사외이사 - 증권선물위원회 비상임위원 |
| 김선엽 | 1969-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)이정회계법인 대표이사 - 기획재정부 공공기관 경영평가 위원 - (주)팜스코 사외이사 - 이정회계법인 이사 - 안진회계법인 금융사업/전략본부장 |
| 서정호 | 1969-08 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)법무법인 더위즈 대표변호사 - (현)서울지방국세청 법률고문 - (현)기획재정부 국세예규심사위원회 위원 - (주)한화솔루션 사외이사 - 법무법인 위즈 구성원 변호사 - (주)현대캐피탈 사외이사 - 금융위원회 법령해석심의위원회 위원 - 금융위원회 경영예산심의위원회 위원 - 금융감독원 제재심의위원회 위원 - 금융위원회 금융발전심의위원회 위원 - (주)하츠 사외이사 - 한국거래소 기업심사위원회 위원 - (주)한화손해보험 사외이사 - 한국거래소 규율위원회 위원 - 법무법인 디카이온 구성원 변호사 - 조제심판원 비상임심판관 - (주)한솔케미칼 사외이사 |