주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 (상생 룸) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제 17기 (2025년1월1일~2025년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건(현금배당 주당 600원, 액면가의 120%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 후보 : 김경 (재선임) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보 : 위설향 (신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수 한도의 승인의 건 (20억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 한국외대 영어과졸업 現) 한세실업 대표이사 現) 에이치에스소싱 대표이사 前)신성통상 (1986 ~ 2004) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 위설향 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 덕성여대 통계학과 졸업 영국 랭카스터 대학교 경영대학원 석사 공인회계사(1998.10) 現)소노인터내셔널 사외이사(감사위원장) 現)서울시립교향악단 비상임감사 現)금융위원회 공인회계사자격징계위원회 위원 現)회계법인 서본 (설립자, 대표이사) 前)한국공인회계사회 정책자문단 前)금융위원회 공인회계사자격제도심의위원 前)우정사업본부 운영위원 前)해원자원개발협회 융자심의위원 |
現)소노인터내셔널 사외이사(감사위원장) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 위설향 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 덕성여대 통계학과 졸업 영국 랭카스터 대학교 경영대학원 석사 공인회계사(1998.10) 現)소노인터내셔널 사외이사(감사위원장) 現)서울시립교향악단 비상임감사 現)금융위원회 공인회계사자격징계위원회 위원 現)회계법인 서본 (설립자, 대표이사) 前)한국공인회계사회 정책자문단 前)금융위원회 공인회계사자격제도심의위원 前)우정사업본부 운영위원 前)해원자원개발협회 융자심의위원 |