정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제17기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,535,659 | - 매출액 | 1,941,777 | |
| - 부채총계 | 800,934 | - 영업이익 | 83,416 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 57,255 | ||
| - 자본총계 | 734,725 | *주당순이익(원) | 1,454 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,177,599 | - 매출액 | 1,827,933 | |
| - 부채총계 | 432,857 | - 영업이익 | 93,911 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 51,195 | ||
| - 자본총계 | 744,742 | *주당순이익(원) | 1,300 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 23,629,703,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.06 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명(재선임) -사외이사&감사위원 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - "시가배당율"은 이사회결의일(2026년02월06일) 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 배당금총액의 50%(11,814,851,700원)는 지난 임시주주총회(2025년 11월 06)에서 자본준비금을 감소하여 이익잉여금에 전입한 재원으로 사용하며, 자본준비금 전입액을 재원으로 하는 배당금액(주당 300원)은 과세대상 소득이 아닙니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 17기 (2025년1월1일~2025년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건(현금배당 주당 600원, 액면가의 120%) |
가결 | 80.7 | 100 | 0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표제 배제금지 관련 단서 추가의 건 | 가결 | 77.0 | 95.5 | 4.5 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 전자주주총회 도입에 따른 변경의 건 | 가결 | 80.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 독립이사 명칭 변경의 건 | 가결 | 80.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 독립이사 선임 비율 상향의 건 | 가결 | 80.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 이사의 임기 조문 변경의 건 | 가결 | 74.0 | 91.6 | 8.4 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 이사의 책임감경에 대한 결의주체 명시의 건 | 가결 | 77.5 | 96.1 | 3.9 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 | 가결 | 80.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-8 | 특별결의 | 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화의 건 | 가결 | 80.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-9 | 특별결의 | 경과규정 부칙 신설의 건 | 가결 | 80.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 - 후보 : 김경 (재선임) |
가결 | 80.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의건 - 후보 : 위설향 (신규선임) |
가결 | 59.9 | 99.5 | 0.5 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도의 승인의 건 (20억원) | 가결 | 78.7 | 99.8 | 0.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 한국외대 영어과졸업 2023~ 現) 한세실업 대표이사 2025~ 現) 에이치에스소싱 대표이사 2006~ 한세실업 1986~2004 신성통상 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 위설향 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 덕성여대 통계학과 졸업 영국 랭카스터 대학교 경영대학원 석사 공인회계사(1998.10) 2025 ~ 現) 소노인터내셔널 사외이사(감사위원장) 2022 ~ 現) 서울시립교향악단 비상임감사 2023~ 現) 금융위원회 공인회계사자격징계위원회 위원2020~ 現) 회계법인 서본(설립자, 대표이사) 2020~2023 한국공인회계사회 정책자문단 2019~2023 금융위원회 공인회계사자격제도심의위원 2017~ 2019 우정사업본부 운영위원 2015~2024 해원자원개발협회 융자심의위원 |
現) 소노인터내셔널 사외이사(감사위원장) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 위설향 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 덕성여대 통계학과 졸업 영국 랭카스터 대학교 경영대학원 석사 공인회계사(1998.10) 2025 ~ 現) 소노인터내셔널 사외이사(감사위원장) 2022 ~ 現) 서울시립교향악단 비상임감사 2023~ 現) 금융위원회 공인회계사자격징계위원회 위원 2020~ 現) 회계법인 서본 (설립자, 대표이사) 2020~2023 한국공인회계사회 정책자문단 2019~2023 금융위원회 공인회계사자격제도심의위원 2017~ 2019 우정사업본부 운영위원 2015~2024 해원자원개발협회 융자심의위원 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 제 29 조(이사의 선임) ① ~② 생략 ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. |
배제 제 29 조(이사의 선임) ① ~② 좌동 ③ 2 인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제 382 조의 2 에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. 다만, 회사의 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 이상인 경우에는 집중투표제를 배제할 수 없다. |
| 집중투표제 배제 | - | - |