주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 김해시 주촌면 골든루트로 129번길 7 디케이락(주) 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제35기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 300원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김현수 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 최용주 선임의 건(신규선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 정명현 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 감사 손영삼 선임의 건(신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5-1호 의안 : 이사 보수한도 승 인의 건(노은식) 제5-2호 의안 : 이사 보수한도 승 인의 건 (김현수,노동형,최용주,정명현) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현수 | 1964-06 | 3년 | 재선임 | 現)디케이락(주) 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최용주 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | 現)인제대학교 글로컬대학 현장지원캠퍼스지원단 단장 | - |
| 정명현 | 1960-09 | 3년 | 신규선임 | 現)경남지방노동위원회 국선노무사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손영삼 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前)부산지방국세청 現)손영삼 세무회계사 대표 |