정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 213,459 | - 매출액 | 111,617 | |
| - 부채총계 | 73,671 | - 영업이익 | 10,835 | ||
| - 자본금 | 5,084 | - 당기순이익 | 6,734 | ||
| - 자본총계 | 139,788 | *주당순이익(원) | 680 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 226,209 | - 매출액 | 128,751 | |
| - 부채총계 | 89,761 | - 영업이익 | 11,070 | ||
| - 자본금 | 5,084 | - 당기순이익 | 6,736 | ||
| - 자본총계 | 136,447 | *주당순이익(원) | 682 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,050,553,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임), 사외이사 2명(신규선임), 감사 1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-02-19 주주총회소집결의 2026-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-16 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제35기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 300원) | 가결 | 35.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 35.7 | 99.2 | 0.8 | - |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 김현수 선임의 건(재선임) | 가결 | 35.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제3-2호 의안 | 보통결의 | 사외이사 최용주 선임의 건(신규선임) | 가결 | 35.6 | 98.9 | 1.1 | - |
| 제3-3호 의안 | 보통결의 | 사외이사 정명현 선임의 건(신규선임) | 가결 | 35.6 | 98.9 | 1.1 | - |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 감사 손영삼 선임의 건(신규선임) | 가결 | 6.7 | 91.9 | 8.1 | 전자투표 실시로 출석주주 의결권 과반수 요건 충족 |
| 제5-1호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건(노은식) | 부결 | 8.0 | 93.3 | 6.7 | 특별이해관계인 주식을 제외하여 정족수 부족으로 부결 |
| 제5-2호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건(김현수,노동형,최용주,정명현) | 가결 | 35.1 | 99.1 | 0.9 | 특별이해관계인 주식 제외 |
| 제6호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 35.6 | 98.9 | 1.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현수 | 1964-06 | 3년 | 재선임 | 前)삼성전자 수석연구원 現)디케이락(주) 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최용주 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | 現)인제대학교 글로컬대학 현장지원캠퍼스지원단 단장 | - |
| 정명현 | 1960-09 | 3년 | 신규선임 | 現)경남지방노동위원회 국선노무사 튜립노동분쟁연구소 대표 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손영삼 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前)부산지방국세청 現)손영삼 세무회계사 대표 |