주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 2024년 외부감사인 선임보고 - 투명경영위원회 운영보고 [부의안건] 제1호 의안: 제21기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경 건(주식 등의 전자등록, 주식매수선택권등 정관 일부 변경) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 임흥준 사내이사 신규선임의 건 - 제3-2호 의안: 김양규 사내이사 중임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인 건 (30억) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인 건 (1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임흥준 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 98.02 청주대 무역학과 (대졸) 98.03~99.10 우리은행(구 평화은행) 외환계 주임 99.11~02.12 삼성전기㈜ 정보기기사업부 대리 03.01~17.01 ㈜빅솔론 해외영업본부 이사 17.02~22.11 ㈜에팬 사내이사 22.08~현재 ㈜포스뱅크 부사장 |
| 김양규 | 1976-05 | 3 | 재선임 | 02.02 단국대 전자공학과 (대졸) 03.06~04.09 웹엔비젼㈜ 개발부 사원 08.01~현재 ㈜포스뱅크 연구소부문 부문장 |