정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,888 | - 매출액 | 88,847 | |
| - 부채총계 | 18,544 | - 영업이익 | 3,678 | ||
| - 자본금 | 5,086 | - 당기순이익 | 3,783 | ||
| - 자본총계 | 78,344 | *주당순이익(원) | 392 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 97,723 | - 매출액 | 91,426 | |
| - 부채총계 | 19,315 | - 영업이익 | 3,384 | ||
| - 자본금 | 5,086 | - 당기순이익 | 3,779 | ||
| - 자본총계 | 78,407 | *주당순이익(원) | 392 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사4명, 사외이사 2명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준임 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 |
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| ※관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-02-26 주주총회소집공고 2026-02-26 참고서류 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제23기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 | 가결 | 46.2 | 100 | 0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 제2조 ( 목적 ) 사업목적 추가 | 가결 | 46.2 | 100 | 0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제20조 ( 소집권자 ) 변경 | 가결 | 46.2 | 100 | 0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 제22조 ( 소집지 ) 변경 | 가결 | 46.2 | 100 | 0 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 제29조 ( 의결권의 대리행사 ) 변경 | 가결 | 46.2 | 100 | 0 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 제31조 ( 이사 및 감사의 수 ) 변경 | 가결 | 46.2 | 100 | 0 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 제37조 ( 이사의 의무 ) 변경 | 가결 | 46.2 | 100 | 0 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 제43조 ( 이사 및 감사의 보수와 퇴직금 ) 변경 | 가결 | 46.2 | 100 | 0 | - |
| 2-8 | 특별결의 | 제43조의2 ( 이사의 책임감경 ) 변경 | 가결 | 46.2 | 100 | 0 | - |
| 2-9 | 특별결의 | 부칙 추가 | 가결 | 46.2 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 임원보수 지급규정 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 26.5 | 100 | 0 | 이해관계인 주식 제외 |
| 4 | 보통결의 | 임원퇴직금 지급규정 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 26.5 | 100 | 0 | 이해관계인 주식 제외 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 로봇, 로봇부품 제조 및 판매업 1. 로봇, 로봇부품 임대 및 유지보수업 1. 인공지능(AI) 시스템 개발 및 판매업 |
당사는 기존 포스 및 키오스크 관련 사업에 더하여, 로봇과 인공지능(AI) 분야로 사업 영역을 확장하고자 사업목적을 추가하였습니다. | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |