정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-04-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.03.31 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 속회 결과에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 가. 개별(별도) (단위: 백만원) |
- | - 자산총계 : 58,449 - 부채총계 : 21,796 - 자본금 : 28,809 - 자본총계 : 36,643 - 매출액 : 5,925 - 영업이익 : -5,997 - 당기순이익 -6,932 * 주당순이익(원): -264 |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 나. 연결 (단위: 백만원) |
- | - 자산총계 : 52,268 - 부채총계 : 22,266 - 자본금 : 28,809 - 자본총계 : 30,002 - 매출액 : 7,574 - 영업이익 : -9,225 - 당기순이익 -12,561 * 주당순이익(원): -479 |
| * 회계감사인 감사의견 | - | 개별(별도): 의견거절 연결: 의견거절 |
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | 2026-04-09 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사는 부의안건 중 "제1호 의안: 제25기(2025.01.01~2025.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건"은 재무제표에 대한 최종검토가 완료되지 아니하여 감사보고서가 확정되지 않은 관계로 본 의안에 대한 심의를 연회하고, 속회를 개최하여 본 의안을 재상정 및 승인하기로 결의하였습니다. - 주주총회 속회 일정 일정 : 2026년 04월 9일 오전 9시 30분 장소 : 경기도 오산시 가장산업서북로 103-40, 3층 대회의실 - 부의안건 중 "제3호 의안: 감사 선임의 건"은 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법에 의한 의결권 행사를 허용한 경우로서, 상법 제409조 제3항에 따라 결의한 것입니다. |
- 당사는 부의안건 중 2026년 3월 31일 심의가 연기된 「제1호 의안: 제25기(2025.01.01.~2025.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건」에 대하여, 2026년 4월 9일 속회를 개최하여 해당 안건을 재상정하고 이를 승인하는 결의를 하였습니다. - 부의안건 중 "제3호 의안: 감사 선임의 건"은 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법에 의한 의결권 행사를 허용한 경우로서, 상법 제409조 제3항에 따라 결의한 것입니다. |
| 【주주총회 안건 세부내역】 제1호 의안 |
가결여부: 미결 (1)찬성률(%): - (1)중 의결권 행사 주식수 기준 찬성률(%): - 반대, 기권 등 비율(%): - 비고: 연회 |
가결여부: 가결 (1)찬성률(%): 30.2 (1)중 의결권 행사 주식수 기준 찬성률(%): 99.9 반대, 기권 등 비율(%): 0.1 비고: - |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,449 | - 매출액 | 5,925 | |
| - 부채총계 | 21,796 | - 영업이익 | -5,997 | ||
| - 자본금 | 28,809 | - 당기순이익 | -6,932 | ||
| - 자본총계 | 36,643 | *주당순이익(원) | -264 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 52,268 | - 매출액 | 7,574 | |
| - 부채총계 | 22,266 | - 영업이익 | -9,225 | ||
| - 자본금 | 28,809 | - 당기순이익 | -12,561 | ||
| - 자본총계 | 30,002 | *주당순이익(원) | -479 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-04-09 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 부의안건 중 2026년 3월 31일 심의가 연기된 「제1호 의안: 제25기(2025.01.01.~2025.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건」에 대하여, 2026년 4월 9일 속회를 개최하여 해당 안건을 재상정하고 이를 승인하는 결의를 하였습니다. - 부의안건 중 "제3호 의안: 감사 선임의 건"은 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법에 의한 의결권 행사를 허용한 경우로서, 상법 제409조 제3항에 따라 결의한 것입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-20 주주총회소집결의 2026-03-20 주주총회소집공고 2026-03-31 정기주주총회결과 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제25기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 30.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 30.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 11.4 | 99.8 | 0.2 | 전자투표 실시 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 30.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 30.2 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유성준 | 1987-12 | 3년 | 신규선임 | (현)대진첨단소재(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영대 | 1967-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전)경찰공무원(경무관) |