주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-20 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 대금로 28 2층 음성상공회의소 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 차현준 제3-2호 의안 : 사외이사 이승주 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노수천 선임의 건 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강신준 선임의 건 6) 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 이승주) 7) 제7호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도를 도입함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 당사는 상법 제449조2 및 회사 정관 53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생시 그 승인권한을 대표이사에 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차현준 | 1982-07 | 2년 | 신규선임 | - Indiana University Bloomington Telecommunications 학사 - 연세대학교 약학 석사(제약산업학) - 現 (주)하이텍팜 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노수천 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | - 경기대학교 경영학 학사 - 前 ㈜대웅바이오 공장관리팀 부장 - 前 ㈜하이텍팜 기획관리부 상무 |
해당없음 |
| 강신준 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | - 서강대학교 경영학 학사 - 미국공인회계사(AICPA) - 前 삼아제약 관리본부장(CFO) - 前 코아팜 관리본부장 및 대표이사 |
해당없음 |
| 이승주 | 1960-03 | 3년 | 신규선임 | - 동국대학교 통계학과 이학 박사 - 前 청주대학교 공과대학 데이터사이언스학과 교수 |
해당없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노수천 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경기대학교 경영학 학사 - 前 ㈜대웅바이오 공장관리팀 부장 - 前 ㈜하이텍팜 기획관리부 상무 |
| 강신준 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서강대학교 경영학 학사 - 미국공인회계사(AICPA) - 前 삼아제약 관리본부장(CFO) - 前 코아팜 관리본부장 및 대표이사 |
| 이승주 | 1960-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 동국대학교 통계학과 이학 박사 - 前 청주대학교 공과대학 데이터사이언스학과 교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 12-31 | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||