정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 143,697 | - 매출액 | 70,183 | |
| - 부채총계 | 13,025 | - 영업이익 | 12,856 | ||
| - 자본금 | 5,317 | - 당기순이익 | 11,475 | ||
| - 자본총계 | 130,671 | *주당순이익(원) | 1,079 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,594,889,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.26 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 재선임, 2명 신규선임 감사위원 1명 재선임, 2명 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제28기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) | 가결 | 58.5 | 100 | 0 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 58.5 | 100 | 0 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 차현준 선임의 건 | 가결 | 58.5 | 100 | 0 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사외이사 이승주 선임의 건 | 가결 | 58.5 | 100 | 0 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회위원이 되는 사외이사 노수천 선임의 건 | 가결 | 28.6 | 82.8 | 17.2 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사위원회위원이 되는 사외이사 강신준 선임의 건 | 가결 | 28.6 | 82.8 | 17.2 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 감사위원회위원 선임의 건(사외이사 이승주) | 가결 | 28.6 | 82.8 | 17.2 | - |
| 제7호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(10억) | 가결 | 57.2 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차현준 | 1982-07 | 2 | 신규선임 | - Indiana University Bloomington Telecommunications 학사 - 연세대학교 약학 석사(제약산업학) - 경보제약 해외영업팀 - 現 하이텍팜 해외영업부/품질보증부 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승주 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | - 동국대학교 통계학과 이학 박사 - 前 청주대학교 데이터사이언스학과 교수 |
해당없음 |
| 노수천 | 1960-05 | 3 | 재선임 | - 경기대학교 경영학 학사 - 前 ㈜대웅바이오 공장관리팀 부장 - 前 ㈜하이텍팜 기획관리부 상무이사 |
해당없음 |
| 강신준 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | - 서강대학교 경영학 학사 - 미국공인회계사(AICPA) - 前 ㈜삼아제약 관리본부장(CFO) - 前 코아팜 관리본부장 및 대표이사 |
해당없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승주 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 동국대학교 통계학과 이학 박사 - 前 청주대학교 데이터사이언스학과 교수 |
| 노수천 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경기대학교 경영학 학사 - 前 ㈜대웅바이오 공장관리팀 부장 - 前 ㈜하이텍팜 기획관리부 상무이사 |
| 강신준 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서강대학교 경영학 학사 - 미국공인회계사(AICPA) - 前 ㈜삼아제약 관리본부장(CFO) - 前 코아팜 관리본부장 및 대표이사 |