주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 대소면 대금로 286 2층 음성상공회의소 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제21기 재무제표보고 4) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 김정수 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 이홍래 선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 장익환 선임의 건 3) 제3호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 4) 제4호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정수 | 1958-07 | 2년 | 재선임 | - 강원대학교 약학과 박사(06.08) - 現 ㈜하이텍팜 대표이사 |
| 이홍래 | 1960-02 | 2년 | 재선임 | -고려대학교 생물학과 미생물전공 박사수료(98.07) -現 ㈜하이텍팜 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장익환 | 1953-04 | 2년 | 신규선임 | -고려대학교 경영대학 재무관리 경영학 석사수료(81.02) -前 ㈜대림파마 대표이사 |
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