주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 덕천로 38, 당사 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계 관리제도 운영 실태 보고 나.부의안건 제1호의안:제16기(2024.01.01.~2024.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호의안 제2-1호의안 : 사내이사 김근우 재선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 홍정훈 신규 선임의 건 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근우 | 1962-09 | 3년 | 재선임 | (주)파인엘이디 대표 (주)파인테크닉스 대표이사(현직) |
| 홍정훈 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | (주)파인디앤씨 영업 (주)에프엠에스 영업 (주)파인테크닉스 영업/영업지원(현직) |