정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-12-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025.11.10. | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 시간 변경 및 안건 예정사항 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜 : 2025-12-26 시간 : 14:00 |
날짜 : 2025-12-26 시간 : 09:00 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 이사 선임의 건 (세부 의안 추후 확정 예정) 제2호의안: 감사 선임의 건 (세부 의안 추후 확정 예정) |
제1호의안 제1-1호의안 : 사내이사 심철구 신규 선임의 건 제1-2호의안 : 사내이사 윤한건 신규 선임의 건 제1-3호의안 : 사외이사 김도훈 신규 선임의 건 제2호의안: 감사 김도형 신규 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-11-10 | 2025-12-11 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -.본 사항은 당사가 2025.11.10. 공시한 '최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결' 사항과 관련하여 2025.12.26. 잔금 지급 및 주식양수도가 완료되고 변경후 최대주주인 양수인측이 변경전 최대주주인 양도인측으로부터 경영권을 인수하기 위하여 임시주주총회 소집을 의결하는 사항입니다. -.상기 '3. 의안 주요내용'의 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 정정공시를 통해 재공지할 예정입니다. -.상기 주요내용은 변동될 수 있으며, 자세한 사항은 추후 공시할 정정공시 또는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
-.본 사항은 당사가 2025.11.10. 공시한 '최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결' 사항과 관련하여 2025.12.26. 잔금 지급 및 주식양수도가 완료되고 변경후 최대주주인 양수인측이 변경전 최대주주인 양도인측으로부터 경영권을 인수하기 위하여 임시주주총회 소집을 의결하는 사항입니다. -.추가 상세사항은 2025.12.11. 별도 공시되는 '주주총회소집공고'를 참조하시기 바랍니다. |
| 이사선임 세부내역 사외이사선임 세부내역 감사선임 세부내역 |
미기재 | 안건 확정에 따른 세부사항 기재 (하기 본문 하단 참조) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-12-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 덕천로 38, 당사 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 제1-1호의안 : 사내이사 심철구 신규 선임의 건 제1-2호의안 : 사내이사 윤한건 신규 선임의 건 제1-3호의안 : 사외이사 김도훈 신규 선임의 건 제2호의안: 감사 김도형 신규 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -.본 사항은 당사가 2025.11.10. 공시한 '최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결' 사항과 관련하여 2025.12.26. 잔금 지급 및 주식양수도가 완료되고 변경후 최대주주인 양수인측이 변경전 최대주주인 양도인측으로부터 경영권을 인수하기 위하여 임시주주총회 소집을 의결하는 사항입니다. -.추가 상세사항은 2025.12.11. 별도 공시되는 '주주총회소집공고'를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-11-10 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2025-11-10 주주총회소집결의 2025-11-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심철구 | 1979-11 | 3년 | 신규선임 | (주)오르비텍 전무이사 (주)제이에스링크 대표이사 |
| 윤한건 | 1984-07 | 3년 | 신규선임 | 삼일회계법인 회계사 예교지성회계법인 회계사 청현회계법인 회계사 (주)디엔에이링크 감사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김도훈 | 1978-06 | 3년 | 신규선임 | 법무법인 영진 고용변호사 법무법인 청율인 고용변호사 법률사무소 인피티 고용변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도형 | 1979-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | KPMG삼정회계법인 부장 한국국방연구원 현역연구위원 (주)미래컴퍼니 경영관리팀장 (주)미듬 공동창업자 해솔세무회계 대표 회계사 세무법인 해솔 대효 세무사 |