임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호의안 제1-1호의안 : 사내이사 심철구 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제1-2호의안 : 사내이사 윤한건 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제1-3호의안 : 사외이사 김도훈 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호의안: 감사 김도형 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-12-26 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-11-10 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2025-11-10 주주총회소집결의 2025-11-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-11 주주총회소집결의 2025-12-11 주주총회소집공고 2025-12-11 참고서류 2025-12-26 최대주주변경 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심철구 | 1979-11 | 3년 | 신규선임 | (주)오르비텍 전무이사 (주)제이에스링크 대표이사 |
| 윤한건 | 1984-07 | 3년 | 신규선임 | 삼일회계법인 회계사 예교지성회계법인 회계사 청현회계법인 회계사 (주)디엔에이링크 감사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김도훈 | 1979-08 | 3년 | 신규선임 | 법무법인 영진 고용변호사 법무법인 청율인 고용변호사 법률사무소 인피티 고용변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도형 | 1979-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | KPMG삼정회계법인 부장 한국국방연구원 현역연구위원 (주)미래컴퍼니 경영관리팀장 (주)미듬 공동창업자 해솔세무회계 대표 회계사 세무법인 해솔 대효 세무사 |