주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 덕천로 38, 당사 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계 관리제도 운영 실태 보고 4.외부감사인 선임 보고 나.부의안건 제1호의안 : 제17기(2025.01.01.~2025.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자주주총회 개최 근거 및 법령 개정에 따른 조문 정비) 제3호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호의안 : 임원 처우 관련 규정 일부 개정의 건 (임원 보수 및 성과급 지급 규정,임원 퇴직급 지급 규정) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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