정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,111 | - 매출액 | 40,844 | |
| - 부채총계 | 51,687 | - 영업이익 | -6,683 | ||
| - 자본금 | 10,301 | - 당기순이익 | -20,508 | ||
| - 자본총계 | 45,424 | *주당순이익(원) | -1,217 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 130,051 | - 매출액 | 42,876 | |
| - 부채총계 | 53,052 | - 영업이익 | -6,413 | ||
| - 자본금 | 10,301 | - 당기순이익 | -22,222 | ||
| - 자본총계 | 76,998 | *주당순이익(원) | -1,282 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명(신규) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 -.제5-2호의안인 '사외이사 전지훈 신규 선임의 건'은 후보자가 일신상의 사유로 포기 의사를 밝힘에 따라 본 안건은 상정 전에 무표처리되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제17기(2025.01.01.~2025.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 | 가결 | 44.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 전자주주총회 개최 근거 및 법령 개정에 따른 조문 정비 | 가결 | 44.1 | 99.9 | 0.1 | 정관 제26,32,35,39조 및 부칙 |
| 3 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 43.6 | 98.6 | 1.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 임원 처우 관련 규정 일부 개정의 건 - 임원 보수 및 성과급 지급 규정, 임원 퇴직금 지급 규정 | 가결 | 43.6 | 98.6 | 1.4 | 임원보수 및 성과급 지급 규정 (제5,6조 및 부칙) 임원퇴직급 지급 규정 (제4,7조 및 부칙) |
| 5-1 | 보통결의 | 사외이사 장휘진 신규 선임의 건 | 가결 | 44.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 사외이사 전지훈 신규 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 후보자 포기의사에 따라 무효 처리 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장휘진 | 1983-10 | 3년 | 신규선임 | 한국발명진흥회 신한은행 기업금융부 콕스특허법률사무소 변리사 |
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