주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 덕천로 38, 당사 4층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-27 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임의 건 | - |
| 1-1 | 기타비상무이사 박주한 선임의 건 | 신규선임 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주한 | 1976-12 | 3년 | 신규선임 | 전) 에스케이씨엔씨(주) 근무 전) 케이씨씨정보통신 근무 현) (주)유클리드소프트 대표이사 |