주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 20 (미원홀딩스 광교사무소) 5층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 제15기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 김태준,안갑철) 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태준 | 1983-04 | 3 | 재선임 | LG화학 고무/특수수지 사업부 미원에스씨(주) 충주공장 생산팀장 미원에스씨(주) 구매부문 임원 미원에스씨(주) GLOBAL TS/D 임원 미원에스씨(주) 영업총괄부문장 |
| 안갑철 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 현)미원홀딩스㈜ IT팀 부문장 |