주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 20 (미원홀딩스 광교사무소) 5층 대회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제17기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 정관 일부 개정의 건 | 전자주주총회, 독립이사 명칭변경, 감사위원 선출 강화 등 |
| 제3호의안 | 이사 선임의 건 | 제3-1호의안 : 사내이사 김정돈 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 박미령 선임의 건 |
| 제4호의안 | 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 제4-1호의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 조완구 선임의 건 제4-2호의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 주상호 선임의 건 |
| 제5호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정돈 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 서울대 화학공학과 졸업 KAIST 화학공정 석사 現 (주)동남합성 대표이사 現 미원홀딩스(주) 대표이사 |
| 박미령 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | 이화여자대학교 화학과 졸업 미원상사(주) 구매팀장 미원상사(주) 생활화학사업부장 現 (주)동남합성 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조완구 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 서울대학교 화학공학과 졸업 미원상사(주) 평택공장장 아시아첨가제(주) 부사장 |
해당없음 |
| 주상호 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 서울대학교 섬유공학과 졸업 미국 Texas A&M 경영학 박사 명지대학교 경영대학 학장 명지대학교 경영대학 경영학과 명예교수 |
해당없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조완구 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 화학공학과 졸업 미원상사(주) 평택공장장 아시아첨가제(주) 부사장 |
| 주상호 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 섬유공학과 졸업 미국 Texas A&M 경영학 박사 명지대학교 경영대학 학장 명지대학교 경영대학 경영학과 명예교수 |