정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,044 | - 매출액 | 30,337 | |
| - 부채총계 | 41,090 | - 영업이익 | -6,157 | ||
| - 자본금 | 2,781 | - 당기순이익 | -10,706 | ||
| - 자본총계 | 52,954 | *주당순이익(원) | -2,178 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의목적사항 ○ 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호:사내이사 조정민 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2-2호:사내이사 김충원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2-3호:사내이사 김상준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 당기 배당금지급은 없습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-02-27 주주총회소집공고 2025-03-07 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조정민 | 1985-09 | 3 | 신규선임 | 11.08 ~ 20.01 산은캐피탈㈜ 기업금융2실 팀장 20.01 ~ 21.05 산은캐피탈㈜ 재무관리실 팀장 21.05 ~ 현 재 노틱인베스트먼트㈜ 투자본부 부대표 25.03 ~ 현 재 (주)새빗켐 사내이사 |
| 김충원 | 1981-09 | 3 | 신규선임 | 07.02 ~ 07.06 Kown & Co 기업컨설팅 Analyst 08.09 ~ 10.04 두우컨설팅 M&A 팀장 10.05 ~ 12.06 IBK투자증권㈜ M&A/PE팀 팀장 12.06 ~ 15.04 SK증권㈜ PE3팀 과장 15.05 ~ 현 재 ㈜엘엑스인베스트먼트 대표이사 25.03 ~ 현 재 (주)새빗켐 사내이사 |
| 김상준 | 1986-03 | 3 | 신규선임 | 14.01 ~ 15.01 ㈜태진인터내셔날 경영기획실 매너저 15.01 ~ 18.01 ㈜태진인터내셔날 프랑스 지사 CFO 18.02 ~ 18.09 ㈜남자연구소 CFO 18.10 ~ 현 재 ㈜엘엑스인베스트먼트 투자본부장 25.03 ~ 현 재 (주)새빗켐 사내이사 |