주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 영천산단로 379(채신동) 본점 2층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)특수관계자 거래내역 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안:제31기(2025회계년도)별도 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 최종욱 사외이사 선임의 건 |
기존 사외이사 재선임 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종욱 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 경북전문대학교 행정학과 졸업 대구지방국세청 운영지원과장 근무 포항세무서장 근무 동대구세무서장 근무 남대구세무서장 근무 문정세무법인 영주지점 대표세무사(現) |
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