주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전9시30분 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 산동읍 산호대로 1105-65 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당150원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(정지용) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(이상봉) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지용 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 고려대학교 공과대학 산업공학과 졸업 한국과학기술원 MBA 졸업 88~09)삼성SDI 기획팀,재무팀,감사팀 09~12)삼성모바일디스플레이 감사팀장 12~13)삼성전자/삼성디스플레이 감사팀장 14~20)삼성디스플레이 기획팀장 20)삼성코닝어드밴스드글라스 대표이사 22~현)톱텍 대표이사,사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상봉 | 1969-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 연세대학교 법과대학 졸업 법무법인충정 변호사 대한상사중재원 중재인 법무법인(유한) 대륙아주 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 30. 전문건설업 31. 건물용 기계·장비 설치 공사업 32. 각 항에 관련된 부대사업일체 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |