주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노2로 222 LX세미콘 대전캠퍼스 2층 교육장 |
||
| 4. 의안 주요내용 | ▣ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 (1) 보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 제1호의안 : 제26기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당액: 보통주 2,400원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 김범 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원 김범 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김범 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | (現) 숭실대학교 금융학부 교수 (現) 한국금융학회 부회장 (現) 수협중앙회 리스크관리위원 |
(주)살리덱스(대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김범 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 숭실대학교 금융학부 교수 (現) 한국금융학회 부회장 (現) 수협중앙회 리스크관리위원 |