정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 26기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,499,802 | - 매출액 | 1,865,622 | |
| - 부채총계 | 420,215 | - 영업이익 | 167,077 | ||
| - 자본금 | 8,132 | - 당기순이익 | 130,509 | ||
| - 자본총계 | 1,079,587 | *주당순이익(원) | 8,024 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,485,186 | - 매출액 | 1,865,622 | |
| - 부채총계 | 417,311 | - 영업이익 | 164,117 | ||
| - 자본금 | 8,132 | - 당기순이익 | 129,169 | ||
| - 자본총계 | 1,067,875 | *주당순이익(원) | 7,942 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 39,034,320,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 신규선임 - 사외이사 1인 (김범) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호의안 : 제26기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당액: 보통주 2,400원) → 원안대로 승인 ○ 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 김범 → 원안대로 승인 ○ 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원 김범 → 원안대로 승인 ○ 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -“시가배당률”은 배당기준일 1매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-18 참고서류 2025-02-18 주주총회소집공고 2025-02-18 주주총회소집결의 2025-01-22 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-01-22 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김범 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | (現)숭실대학교 금융학부 교수 (現)한국금융학회 부회장 (現)수협중앙회 리스크관리위원 |
(주)살리덱스(대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김범 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 숭실대학교 금융학부 교수 (現) 한국금융학회 부회장 (現) 수협중앙회 리스크관리위원 |