주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노2로 222 LX세미콘 대전캠퍼스 2층 교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | ▣ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 (1) 보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 제1호의안 : 제27기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당액: 보통주 1,500원) 제2호의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 이혁주 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 정성욱 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항, 소집통지 등은 대표이사에게 위임함. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이혁주 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | (現)LX세미콘 경영지원부문장 (前)LX세미콘 재경실장/담당 (前)(주)LG 재경팀 부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정성욱 | 1965-06 | 3 | 재선임 | (現)연세대학교 전기전자공학부 교수 (前)Qualcomm Principal Engineer/Manager (前)T-RAM Principal Engineer (前)삼성전자 수석연구원 |
(주)아티크론 (사내이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성욱 | 1965-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)연세대학교 전기전자공학부 교수 (前)Qualcomm Principal Engineer/Manager (前)T-RAM Principal Engineer (前)삼성전자 수석연구원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 기술, 노하우 및 지식재산권의 이전, 양도, 라이선스 및 그와 관련된 부대사업 | 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||