주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 장평로 245 본사 본관 1회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제38기 재무제표 승인의 건 | 제38기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 (주당 배당금 : 200원) |
| 2 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 3 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 5 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | - |