정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 17기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,169,997 | - 매출액 | 3,178,689 | |
| - 부채총계 | 1,335,782 | - 영업이익 | 13,060 | ||
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | -43,867 | ||
| - 자본총계 | 834,215 | *주당순이익(원) | -4,396 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,723,432 | - 매출액 | 2,642,115 | |
| - 부채총계 | 1,022,419 | - 영업이익 | 32,831 | ||
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | -24,798 | ||
| - 자본총계 | 701,013 | *주당순이익(원) | -2,485 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 3 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제17기(2025.1.1~2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 | 가결 | 48.8 | 97.2 | 2.8 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 49.2 | 98.0 | 2.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 48.8 | 97.2 | 2.8 | 사내이사 1명 (김훈) |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회위원이 되는 사외이사 원종훈 선임의 건 | 가결 | 25.6 | 94.3 | 5.7 | 분리선임 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.0 | 91.7 | 8.3 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김훈 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 2025~현재: (주)LX하우시스 CFO 2022~2025: (주)LX세미콘 CFO 2019~2022: (주)LX인터내셔널 인니경영관리담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원종훈 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 2018~2022: 현대파텍스(주) 대표이사 2013~2018: 현대자동차(주) 기획조정3실장 2012~2013: 현대자동차(주) 종합경영분석팀장 |
한국내화(주) 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원종훈 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018~2022: 현대파텍스(주) 대표이사 2013~2018: 현대자동차(주) 기획조정3실장 2012~2013: 현대자동차(주) 종합경영분석팀장 |