주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털 1로 19, 20층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ○제1호 의안: 제22기(2020.1.1~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제2-1호: 경영권 방어 조항 삭제의 건 -제2-2호: 이사 후보 조건 조항 추가의 건 ○제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명 선임) -제3-1호: 사내이사 김재호 선임의 건 -제3-2호: 사내이사 엄태철 선임의 건 -제3-3호: 사내이사 윤승현 선임의 건 ○제4호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 ○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 의안 관련 안내 -상기 제1호 의안인 제22기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2에 근거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. -상기 제2-1호 의안인 경영권 방어 조항 삭제의 건은 당사 정관 제40조 3항 삭제에 관한 내용입니다. 제4호 의안 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건은 본 정관 조항 삭제에 따른 규정 개정 건입니다. -기타 주주총회 의안 관련 상세내용은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. 2) 전자투표 및 전자위임장 제도 안내 -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. -기타 전자투표 및 전자위임장 제도 관련 상세내용은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. 3) 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내 -코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도의 활용을 권장 드립니다. -주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하여 발열이 감지되는 경우, 총회장 출입을 제한할 수 있습니다. 주주총회 참석 시 질병 예방을 위해 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. -주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재호 | 1975-11 | 3년 | 재선임 | 現. (주)셀바스에이아이 사내이사 現. (주)셀바스헬스케어 경영지원실장 |
| 엄태철 | 1976-01 | 3년 | 재선임 | 現. (주)셀바스에이아이 헬스케어랩장 前. (주)인프라웨어테크놀러지 대표이사 |
| 윤승현 | 1976-01 | 2년 | 신규선임 | 現. (주)셀바스에이아이 영업총괄 |