정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,315 | - 매출액 | 13,673 | |
| - 부채총계 | 21,026 | - 영업이익 | -2,678 | ||
| - 자본금 | 11,028 | - 당기순이익 | 2,833 | ||
| - 자본총계 | 46,289 | *주당순이익(원) | 128 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 91,544 | - 매출액 | 34,791 | |
| - 부채총계 | 42,086 | - 영업이익 | -1,530 | ||
| - 자본금 | 11,028 | - 당기순이익 | 4,284 | ||
| - 자본총계 | 49,458 | *주당순이익(원) | 185 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> ○감사보고 ○영업보고 ○내부회계관리제도운영실태 보고 <결의사항> ○제1호 의안:제22기(2020.1.1~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 보고의 건 ☞원안대로 가결 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제2-1호:경영권 방어 조항 삭제의 건 ☞의결정족수 부족으로 인한 부결 -제2-2호:이사 후보 조건 조항 추가의 건 ☞의결정족수 부족으로 인한 부결 ○제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명 선임) -제3-1호: 사내이사 김재호 선임의 건 ☞원안대로 가결 -제3-2호: 사내이사 엄태철 선임의 건 ☞원안대로 가결 -제3-3호: 사내이사 윤승현 선임의 건 ☞원안대로 가결 ○제4호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 ☞원안대로 가결 ○제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 ○제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제1호 의안인 '제22기(2020.1.1~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 받음에 따라 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 근거하여 2021년 3월 15일 개최된 이사회의 결의로 승인하였으며, 해당내용을 정기주주총회에서 보고로 갈음하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-22 사업보고서(일반법인) 2021-03-15 감사보고서 제출 2021-02-26 참고서류 2021-02-26 주주총회소집공고 2021-02-15 주주총회소집결의 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재호 | 1975-11 | 3년 | 재선임 | 現. (주)셀바스에이아이 사내이사 現. (주)셀바스헬스케어 경영지원실장 |
| 엄태철 | 1976-01 | 3년 | 재선임 | 現. (주)셀바스에이아이 헬스케어랩장 前. (주)인프라웨어테크놀러지 대표이사 |
| 윤승현 | 1976-01 | 2년 | 신규선임 | 現. (주)셀바스에이아이 영업총괄 |